Манхэттенский окружной прокурор Роберт Моргентау перекрыл канал финансовой связи, по которому ближневосточные террористы получили порядка трех миллиардов долларов, являвшихся выручкой от наркоторговли. Эти деньги перекачивались через один из ведущих нью-йоркских банков, но прокуратура не назвала его, сославшись на то, что сейчас между властями и банком ведутся переговоры о внесудебном соглашении.

Окружная прокуратура лишь сообщает, что деньги на счета поступали из Южной Америки, а снимали их на Ближнем Востоке. Как утверждает Моргентау, деньги в конечном итоге попадали в руки боевиков ХАМАСа, «Хезболлы» и «Аль-Каиды».

«Я не могу арестовать бен Ладена, но могу перекрыть денежный поток», – заявил прокурор.

Улики были собраны в ходе операции, длившейся три года. Следователи указывают на то, что многие американское финансовые учреждения прокачивают через себя колоссальные суммы, даже не догадываясь об их происхождении, или на что они будут в дальнейшем использованы. Это говорит о том, что финансовая система США не защищена и используется теми, кто стремится ее уничтожить.

На прошлой неделе бывший помощник окружного прокурора Джон Москоу, специализировавшийся на борьбе с правонарушениями в финансовой сфере, сделал доклад подкомитету Палаты представителей по международным отношениям о том, что в мире действуют сотни тысяч банков, принимающих деньги от лиц и компаний, не располагая о них никакой информацией.

«Большинство вкладов сделаны в долларах, и большинство проходят через манхэттенские банки», – утверждает Москоу.

Район, где деньги клали на счет, известен, как «трайбодер». Это место, где сходятся границы трех государств – Бразилии, Аргентины и Парагвая. В течение двух лет 3 млрд долларов были депонированы в нью-йоркский банк сомнительной компанией из Монтевидео, которая специализировалась на денежных переводах. Деньги в конечном итоге оказались на счетах в Рияде, Бейруте и Рамалле.

Следователи вышли на компанию в Монтевидео в ходе другого расследования, которое Моргентау провел в 2004 году. Тогда прокуратура занялась компанией Beacon Hill Services Corp., которая осуществляла денежные переводы и располагалась на Верхнем Ист-Сайде. Компания провела через счета банка Chase порядка 9 млрд долларов.

Новое русское слово, 4.04.2006