Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан провело онлайн-заседание Рабочей группы Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В нем приняли участие представители подразделений по борьбе с экономической преступностью Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ. Участники подвели итоги деятельности за 2023 год, а также обсудили планы на предстоящий период.
Члены Рабочей группы выразили готовность в 2024 году продолжить сотрудничество в данных направлениях, а также договорились организовать взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом криптоактивов. В частности, это обмен законодательством, практикой проведения «крипторасследований» и данными об интернет-сайтах, незаконно оказывающих услуги криптообменников.
Казахстанской стороной предложено на базе АФМ создать Единые реестры трансграничных финансовых пирамид, незаконных онлайн-казино и «меченых» криптокошельков для принятия эффективных и своевременных мер реагирования. Инициировано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Джекпот», направленного на противодействие незаконному игорному бизнесу.